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      本月21日，力聚集團董事會(huì )在集團會(huì )議中心如期召開(kāi)。

     本次董事會(huì )召開(kāi)之前各董事首先聽(tīng)取了事務(wù)所關(guān)于盛峰、華信、鑫祥幾家分公司的審計報告。

     在聽(tīng)取完報告后，董事長(cháng)說(shuō)到，企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展離不開(kāi)制定的完善，在企業(yè)的初級階段，有些制度不夠完善，也是正常的，我們在發(fā)展中摸索，在摸索中前進(jìn)，力聚集團發(fā)展到今天，我們要開(kāi)始集中制定一套符合我們力聚集團發(fā)展的制度，這需要我們董事會(huì )集思廣益，充分開(kāi)動(dòng)大腦，最短的時(shí)間內拿出一套方案。

      然后董事會(huì )正式召開(kāi)，本次會(huì )議的主要議程如下：

1.各位董事匯報當月生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、經(jīng)濟效益的情況，并且將各公司財務(wù)報表帶一份到集團；
2.2015年12月21日這次董事會(huì )最為關(guān)鍵，首先是時(shí)間：2015年12月31日集團全面整合，下最后的決定。經(jīng)過(guò)全體董事會(huì )成員研究統一前和統一后的相關(guān)事宜；
3.對日繁貿易公司的成立后，又給集團增添足夠的信心，下一步2016年集團將全面接手瀝青站主材供應，如何安排進(jìn)行研究；
4.集團將面臨新的路面公司（瀝青站）的成立，是否將股份對外釋放，請董事會(huì )成員認真的分析，釋放股份的對象希望在二級機構和優(yōu)秀的力聚人身上，聽(tīng)取董事會(huì )成員意見(jiàn)；
5.各位董事對集團2015年11月21日在青島的創(chuàng )立發(fā)展三周年研討會(huì )，提出意見(jiàn)和發(fā)展感言。
     一、各位董事董事就上月的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、經(jīng)濟效益進(jìn)行匯報，各站上月都經(jīng)營(yíng)良好，未發(fā)生安全、質(zhì)量問(wèn)題。

      關(guān)于集團的全面整合統一，各位董事都表示堅決擁護，并就統一前和統一后如何加強管理，提出意見(jiàn)和建議，特別是財務(wù)上的如何統一，人員管理的全面統一，績(jì)效考核等方面提出相關(guān)建議。

      對日繁貿易的成立，董事們都一直認為是集團創(chuàng )新的重要舉措，日繁貿易已取得了驕人的成績(jì)，2016年日繁貿易將全面接手各個(gè)瀝青站的主材供應，各個(gè)董事也表示支持配合，并就如何做好日繁貿易工作提出建議，初步預計，2016年日繁貿易額將達到4.5—5億的產(chǎn)值，是近年來(lái)各分公司中產(chǎn)值最大的企業(yè)，如何加強資金管理，制度管理，也是要研究的課題。

      對于對二級機構采取股權激勵，各董事表示支持，但是對誰(shuí)釋放，釋放多少，需要進(jìn)一步研究，

      2015年11月21日的創(chuàng )立發(fā)展研討會(huì )，各董事也表示感覺(jué)到震撼，集團組織有力，新員工代表鏗鏘有力的發(fā)言讓人感慨，新一代員工是集團未來(lái)發(fā)展的希望。同時(shí)集團提出的“六種人”、“三要、三不要”將是引導大家的行為規范和準則，力聚夢(mèng)的全面闡述讓我們對力聚的明天有了新的方向，作為董事會(huì )成員，大家一致要求嚴以律己，做好榜樣。

      二、陳書(shū)記在講話(huà)中，首先向董事會(huì )匯報了明光皖東苗木花卉大市場(chǎng)的進(jìn)展情況。其次書(shū)記就集團統一表示堅決擁護，在統一前各分公司的債權債務(wù)如何處理，固定資產(chǎn)折舊回收等問(wèn)題給予建議，統一后，要全面統一財務(wù)，對財務(wù)進(jìn)行考核。落實(shí)好財務(wù)制度。再次，書(shū)記就日繁貿易的成立和發(fā)展給予了充分的肯定，在質(zhì)量和成本控制上對各瀝青站是利好的消息，不僅瀝青和石料要統一供應，重油等其他材料也要逐步劃入日繁。對于對二級機構采取股權激勵，書(shū)記說(shuō)到，股權激勵是優(yōu)秀員工融入公司的重要舉措，也是集團創(chuàng )新的體現，在很多企業(yè)都有成功的案例，但是我們也要制定好相關(guān)制定，發(fā)揮股權激勵帶來(lái)的作用。2016年公司要聘請集團財務(wù)總監和成立法務(wù)部，為集團全面發(fā)展保駕護航。

     三、最后，董事長(cháng)做會(huì )議總結。

     1、對于全面整合統一，大家都表示支持，集團的全面整合也是對所有股東近年來(lái)的工作的一種認可和交代，整合前的固定資產(chǎn)評估要真實(shí)有效，但是要求大家在個(gè)人利益和集體利益碰撞時(shí)，要服從集體利益。整合后，全面實(shí)現績(jì)效考核，絕不吃大鍋飯，按能力、按效益進(jìn)行考核。

    2、日繁貿易的成立是大家集體智慧的結晶，是集團創(chuàng )新的體現，2016年，日繁貿易全面接手各分公司瀝青站的主材供應，大家也表示認可和支持。所以，2016年，日繁將是忙碌的一年，日繁貿易的運作還需要一至兩位董事負責，也希望大家踴躍報名，經(jīng)董事會(huì )研究決定。

    3、對股權激勵，董事長(cháng)說(shuō)要研究一套方案，主要是對未來(lái)新建的瀝青站和運作的項目上，當然，肯定不是對任何人都有股權激勵，在對象的選擇上要有充分的考慮，是否讓激勵的對象提上更高的崗位，需要集團董事會(huì )研究決定。但是股權激勵定會(huì )帶來(lái)好的效應，提高優(yōu)秀員工的工作積極性，挖掘其潛能，增強團隊的凝聚力和責任心。

   4、青島之行，董事長(cháng)對集團信心增加了，3年的時(shí)光，是集團董事會(huì )英明的決策和努力，全體力聚人的奮斗才有今天力聚集團的輝煌，第二、第三梯隊的發(fā)言，讓人震撼，讓我們對力聚集團的未來(lái)充滿(mǎn)信心。研討會(huì )的召開(kāi)，讓我們有信心完成不同階段任務(wù)。

   5、現階段，力聚集團要實(shí)現制度化，做現代化的企業(yè)，要加強企業(yè)文化建設，人才建設、經(jīng)濟建設和政治建設。所以說(shuō)，力聚的道路很漫長(cháng)，也很曲折，但是我們在集團董事會(huì )的領(lǐng)導下，全體力聚人共同努力奮斗下，力聚夢(mèng)終將實(shí)現。

董事長(cháng)講話(huà)

書(shū)記講話(huà)

會(huì )議現場(chǎng)

會(huì )議現場(chǎng)